MADRID.- La sección tercera de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de
la causa contra el exbanquero Mario Conde por supuesto blanqueo de 13
millones de euros, confirmando así el criterio del juez Santiago Pedraz,
que ya archivó la investigación el pasado 24 de octubre.
El tribunal considera probado que el dinero procede de unos fondos
depositados en Suiza con anterioridad a la condena de Conde por los
casos Banesto y Argentia Trust.
La Sala se hace eco del informe pericial según el cual
los ingresos se habrían producido en los años 80 del siglo pasado tras
la venta de la empresa Antibióticos y al cobro de honorarios de
intermediación en la venta de Laboratorios Abelló.
Estos hechos tuvieron lugar antes de que Conde "empezara a trabajar en
Banesto y de que se hubieran producido las apropiaciones indebidas por
las que fue condenado".
En opinión de los
magistrados, para que exista el blanqueo que alegaba la Fiscalía
Anticorrupción, hubiera sido necesaria la existencia de delitos fiscales
de 2008 en adelante; sin embargo, no ha podido acreditarse ni un delito
contra la hacienda pública ni uno de alzamiento de bienes.
El origen de los fondos a que se refiere este procedimiento "no es una
actividad delictiva", prosigue la sección tercera; por ello, aunque
algunas pruebas no habían concluido, "han devenido innecesarias a la
vista del resultado de las ya practicadas".
Se cierra
una investigación que ha durado tres años y que ha incluido numerosas
comisiones rogatorias al Reino Unido y Suiza, y la detención de Mario
Conde y su hija; el exbanquero fue detenido en abril de 2016 acusado de
haber blanqueado desde 1999 unos 13 millones de euros de Banesto, fondos
que iba repatriando a España desde Suiza y el Reino Unido para pagar
sus gastos personales.
Se le atribuyó entonces
pertenencia a grupo criminal, alzamiento de bienes, ocho delitos
fiscales y el presunto blanqueo de más de 13 millones procedentes de las
responsabilidades civiles de los casos Banesto y Argentia Trust.
Dos meses después de su detención, el juez Pedraz decretó la libertad
provisional para el exbanquero, previo pago de una fianza de 300.000
euros.
Durante su declaración, Conde reiteró que
repatrió fondos que no tenían nada que ver con Banesto, sino con la
venta, a finales de los ochenta, de la empresa Antibióticos, de la que
era accionista mayoritario junto al empresario Juan Abelló, versión que
ha avalado ahora la Audiencia Nacional.
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